Un complejo esquema de lavado de activos que involucraba criptomonedas y empresas fantasma en múltiples países llegó a su fin con la captura de Homero Ángel Cevallos Velásquez, un ciudadano panameño con circular roja de Interpol. La operación conjunta entre Colombia, Estados Unidos y Panamá desmanteló una red criminal dedicada a blanquear millonarias sumas de dinero provenientes del narcotráfico.
Cevallos Velásquez, quien fue detenido en el aeropuerto de Rionegro, habría utilizado una sofisticada estrategia para ocultar el origen ilícito de los fondos. Creó empresas ficticias en Estados Unidos, Panamá y Malta, y recurrió a criptomonedas para realizar transacciones financieras de manera casi anónima.
Según las autoridades colombianas, el detenido operaba desde Panamá, donde gozaba de una fachada de empresario respetable. Sin embargo, investigaciones revelaron que sus negocios eran una fachada para ocultar las actividades ilícitas de organizaciones narcotraficantes en Estados Unidos y México.
Conexiones con los Panama Papers
El historial financiero de Cevallos Velásquez ya había generado sospechas en el pasado. En 2024 fue sancionado en Panamá por incumplir las regulaciones financieras y su nombre apareció en los Panama Papers, una filtración masiva que expuso a personas involucradas en evasión fiscal y lavado de dinero.
La Fiscalía General de Colombia ha iniciado los trámites para extraditar a Cevallos Velásquez a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para facilitar el lavado de dinero.
Esta captura representa un duro golpe a las redes criminales transnacionales que utilizan sofisticadas técnicas para lavar dinero. Las autoridades colombianas y estadounidenses destacaron la importancia de la cooperación internacional para combatir este tipo de delitos y subrayaron que seguirán trabajando en conjunto para desarticular estas organizaciones.
